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El pedido lo hizo el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica y alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti.
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El pedido lo hizo el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica y alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti.
Investigaciones en Europa detectaron organizaciones que utilizaban cartas Pokémon para blanquear dinero. Especialistas advierten que el mecanismo también podría replicarse con figuritas y álbumes Panini.
El empresario negoció con la Justicia de Estados Unidos para descartar la acusación de narcotráfico, delito por está presa su socia. Sin embargo, deja muy mal parado al exlegislador de la Libertad Avanza.
El fiscal federal abrió una investigación contra Francisco Adorni, funcionario del Ministerio de Defensa, tras una denuncia por presuntas inconsistencias patrimoniales.
El ex influencer sumó una denuncia de la PROCELAC por su nivel de vida mientras cumple condena en el penal de Bouwer.
“Fui víctima”, así habló el periodista deportivo tras haber sido encarcelado por presunto lavado de dinero. Brindó detalles de lo sucedido.
La Cámara Federal de San Martín cerró la disputa entre jueces y determinó que la investigación por presunto lavado de activos ligado a la cúpula de la AFA continúe en el fuero federal de Campana.
Diez firmas relacionadas al financista concordiense ya fueron imputadas en una causa por lavado de dinero, mientras la IGJ confirmó la falta de presentación de balances y anunció posibles sanciones a la AFA y la Superliga.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal avaló el fallo del Tribunal Oral Federal 4 y rechazó los planteos de las defensas. El empresario fue condenado por maniobras de lavado vinculadas a la compra de una estancia en Uruguay.
