La Justicia federal ordenó este martes 30 allanamientos en simultáneo en domicilios y oficinas vinculados a Sur Finanzas, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y maniobras cambiarias irregulares.

La Justicia federal procesó a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, por encubrimiento agravado al intentar ocultar pruebas en una causa por presunto lavado de dinero que investiga la financiera vinculada a clubes de fútbol y a la AFA.

La Justicia ordenó peritar los teléfonos celulares de un financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia en el marco de la causa que investiga presunto lavado de dinero en torno a Sur Finanzas.

Micaela Sánchez, detenida en la causa por presunto lavado de dinero, aseguró ante la Justicia que recibió órdenes para retirar documentación y computadoras.

La Justicia investiga posible lavado de activos de la financiera de Ariel Vallejo, hombre asociado a las autoridades de la AFA.