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Diez firmas relacionadas al financista concordiense ya fueron imputadas en una causa por lavado de dinero, mientras la IGJ confirmó la falta de presentación de balances y anunció posibles sanciones a la AFA y la Superliga.
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Diez firmas relacionadas al financista concordiense ya fueron imputadas en una causa por lavado de dinero, mientras la IGJ confirmó la falta de presentación de balances y anunció posibles sanciones a la AFA y la Superliga.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal avaló el fallo del Tribunal Oral Federal 4 y rechazó los planteos de las defensas. El empresario fue condenado por maniobras de lavado vinculadas a la compra de una estancia en Uruguay.
La defensa de Kueider llevó ante la Corte Suprema de Paraguay planteos para postergar su juicio de extradición.
La Justicia realizó 35 allanamientos en sedes de la AFA y clubes de Primera División, entre ellos Racing e Independiente, para investigar posibles maniobras financieras ilegales relacionadas con la financiera ligada a Claudio Tapia.
El Ministerio de Capital Humano intimó a la Asociación del Fútbol Argentino a cesar la promoción de la Universidad de la AFA (UNAFA), que no cuenta con habilitación legal para ofrecer carreras universitarias en Argentina.
Investigadores apuntan a Sur Finanzas y a exfuncionarios de Banfield por presuntas maniobras con fideicomisos en la transferencia de Agustín Urzi al fútbol mexicano.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero fijó límites mensuales para movimientos en billeteras virtuales y detalló las categorías y montos vigentes del monotributo para diciembre, con actualización prevista para febrero de 2026.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó apelaciones y ratificó la recuperación de bienes ligados a maniobras de lavado de dinero entre 2010 y 2013 en la causa “Ruta del dinero K”.
El Tribunal Oral Federal N° 7 sentenció a cinco integrantes de una red que blanqueaba fondos del Comando Vermelho operando desde Argentina. Los líderes siguen prófugos y el grupo manejó más de 520 millones de dólares.
